Глобите за мръсни пари в САЩ спадат с 61%, тъй като Тръмп се оттегля от правоприлагането

Американските регулатори са събрали 61% по-малко санкции за пране на пари и нарушавания на глобите през 2025 година, откакто надзорните органи възприеха по-мек метод при президента Доналд Тръмп.

Общите санкции, наложени от Съединени американски щати за закононарушения, свързани с мръсни пари, бяха малко под $1,7 милиарда през годината до декември 19, което е внезапен спад от 4,3 милиарда $ в такива наказания през миналата година, съгласно данни, предоставени на Financial Times от доставчика на програмен продукт за сходство Fenergo.

След встъпването в служба на Тръмп той подреди на най-хубавите американски финансови наблюдаващи да подхващат по-благоприятен за бизнеса метод. Оттогава те се отдръпнаха от няколко следствия, в това число на крипто компании.

Намаляването на наказванията в Съединени американски щати за нарушавания на глобите, финансирането на тероризма и разпоредбите за битка с изпирането на пари пристигна макар скока на сходни санкции другаде по света, което допуска, че Вашингтон се отдръпва от ролята си на най-висшия служител на реда на световната финансова система.

Страните с най-голямо нарастване на сходни санкции са Франция, Швейцария, Англия, Канада и Обединените арабски емирства. Те обаче не компенсираха спада в Съединени американски щати. Санкциите в международен мащаб в тази област са намалели с 19 % по отношение на миналата година на 3,7 милиарда $.

„ Определено има понижение в броя и мащаба на дейностите за наложително осъществяване, основани на AML, в Съединени американски щати през миналата година “, сподели Даниел Стипано, началник на AML в основаната в Съединени американски щати правна адвокатска фирма Davis Polk и някогашен почитан чиновник в Office of the Currency Controller, американското банкиране регулатор.

„ До огромна степен имам вяра, че това се управлява от политика “, сподели Стипано, макар че означи, че цифрата за 2024 година е била изкривена от едно дело за пране на пари против канадската TD Bank, което е довело до глоба от 3 милиарда $. През 2025 година най-голямото единично наказване в Съединени американски щати беше санкция от 511 милиона $, платена от швейцарската Credit Suisse за това, че е помогнала на американците да укрият милиарди долари от данъчните управляващи.

Финансовите надзорни органи постоянно постановат санкции няколко години след започване на първични следствия, тъй че неотдавнашният спад в наказванията за правоприлагане в Съединени американски щати може да отразява промени, настъпили преди Тръмп да встъпи в служба при започване на 2025 година

Въпреки това, няколко дни откакто стана президент, той подреди на Министерството на правораздаването да спре използването на Закона за задграничните корупционни практики, който не разрешава подкупването на задгранични длъжностни лица за продобиване на бизнес.

DoJ анулира прекъсването през юни, само че издаде нови насоки за ограничение на „ неоправданите тежести върху американските компании, които оперират в чужбина “ и да се концентрира върху държание, което „ непосредствено подкопава американските жители ползи ”.

Спадът на глобите в Съединени американски щати може също да произтича от въздействието на затварянето на държавното управление, което стартира през октомври и затвори някои регулатори за 43 дни, както и огромните съкращения на работа в доста от надзорните органи при Тръмп, съгласно Рори Дойл, началник на отдела за финансови закононарушения във Fenergo.

Дойл сподели, че завръщането на Тръмп в Белия дом наподобява е имало охлаждащ резултат върху насилствените дейности против фирмите за цифрови активи. „ Възприемането на крипто бранша от новата администрация може да е имало резултат. “

От януари 2025 година Комисията по скъпи бумаги и тържища на Съединени американски щати приключи редица каузи и следствия, ориентирани към платформи за криптовалута, доста от които подариха на фонд за празненствата по встъпването в служба на президента.

„ Важно е да погледнем какъв брой каузи са прекъснати от SEC, DoJ и други, откогато Тръмп влезе в служба, което може да е оказало въздействие “, сподели Том Кийтинг, директор-основател на Центъра за финанси и сигурност в Rusi, мозъчен концерн по сигурността.

Пол Аткинс, който беше назначен за ръководител на SEC от Тръмп, сподели неотдавна пред FT, че наблюдаващият на американските пазари се е отказал от нападателната стратегия за използване, която имаше при някогашния президент Джо Байдън.

„ Не можете просто ненадейно идват и блъскат вратата им и споделят „ хъ-ъъ, хванахме те, правиш нещо и това е техническо нарушаване “, сподели Аткинс, обещавайки да уведоми бизнеса повече за механически нарушавания, преди да предприеме публични дейности за използване.